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Corridonia, operazioni sospette al money transfer: multati il titolare e 23 clienti per 181mila euro
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Operazione della Compagnia di Macerata della Guardia di Finanza a tutela e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Controllato un esercizio commerciale abilitato al “money transfer”, nel quale sono state riscontrate numerose violazioni che hanno portato all'elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 181mila a carico dell’esercente e di numerosi clienti stranieri.
La Compagnia di Macerata, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, ha infatti eseguito nei giorni scorsi, un controllo amministrativo nei confronti di un esercizio commerciale abilitato quale agente nei servizi di pagamento (“money transfer”), situato nel Comune di Corridonia.
L’attività di controllo ha permesso di appurare violazioni alle prescrizioni dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 circa il trasferimento di denaro contante, per un valore complessivo pari o superiore a mille euro, attraverso il servizio di rimessa denaro di cui al D.Lgs. 11/2010.
Per eludere i limiti imposti dalle vigenti norme, l’agente ha consentito a 23 clienti di effettuare numerose operazioni di trasferimento di denaro per importi inferiori al limite di legge, ma tutte concentrate in un unico giorno, in alcuni casi anche a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, verso un unico beneficiario, ma ordinate da mittenti diversi, verosimilmente legati tra loro da rapporti interpersonali o di parentela, per un importo complessivo pari a oltre 25mila euro.
Inoltre, in relazione alle citate operazioni di trasferimento, lo stesso agente si è reso responsabile di un’ulteriore violazione per non aver provveduto a segnalare agli organi competenti circostanze e informazioni rilevanti ai fini della valutazione relativa all’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.
Sono state quindi contestate sanzioni amministrative per 90mila euro, nei confronti del titolare del “money transfer”, e per complessivi 91mila euro, a carico dei clienti che hanno effettuato le operazioni di trasferimento denaro, tutti di origine pakistana.
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