cielo coperto (MC)
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Oltre 75mila euro in contanti, trovati all'interno di uno zaino e senza una documentazione che ne giustificasse la provenienza. È quanto sequestrato dalla Guardia di finanza di Civitanova Marche nel corso di un'operazione antiriciclaggio che ha portato alla denuncia di un agente abilitato ai servizi di money transfer e di un cliente. Al centro degli accertamenti anche una presunta attribuzione fittizia di denaro e il mancato rispetto degli obblighi di verifica della clientela.
L'intervento è stato condotto dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche nell'ambito di un piano coordinato di controlli disposto dal Comando regionale Marche della Guardia di finanza. Durante le verifiche, i militari hanno individuato un cliente che aveva effettuato un'operazione di trasferimento di denaro su richiesta e per conto di un'altra persona, con la collaborazione dell'agente. Secondo quanto ricostruito, quest'ultimo avrebbe trasferito le somme attribuendone fittiziamente la titolarità al cliente che si era presentato allo sportello.
La circostanza ha portato ad approfondire i controlli all'interno dell'attività commerciale abilitata ai trasferimenti di denaro. Qui i finanzieri hanno trovato oltre 75mila euro in banconote di diverso taglio, custoditi in uno zaino di proprietà dell'agente. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo non sarebbe stato in grado di giustificare la disponibilità del denaro, né di fornire documentazione a supporto della sua provenienza.
Ulteriori elementi sono emersi dall'analisi dei computer utilizzati per le operazioni di trasferimento. I militari hanno individuato numerose transazioni effettuate da soggetti di nazionalità estera che, attraverso le verifiche nelle banche dati in uso al Corpo, sono risultati in parte non censiti, residenti o domiciliati in località italiane fuori provincia oppure all'estero e, in alcuni casi, gravati da precedenti penali.
Al termine degli accertamenti, l'agente money transfer e il cliente sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Macerata per le ipotesi di reato di mancato rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sostituzione di persona e trasferimento fraudolento di valori. Il denaro contante rinvenuto è stato sottoposto a sequestro preventivo.
L'operazione, sottolinea la Guardia di finanza, si inserisce nell'attività di contrasto alle forme più articolate di frode e riciclaggio, con particolare attenzione ai canali utilizzati per le rimesse verso l'estero, che potrebbero essere impiegati per trasferire fondi di provenienza illecita e alterare le regole della concorrenza.
Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le persone denunciate sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.
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