cielo sereno (MC)
Da Macerata a San Marino sino alla California: lo strano giro per far sparire il denaro "sporco"
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Indagine per riciclaggio internazionale: denunciate 3 persone ed eseguito sequestro di beni per 720mila euro, una società è stata segnalata per "responsabilità amministrativa". È il risultato di un’operazione condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Macerata, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica.
Secondo gli inquirenti, un imprenditore – non residente nelle Marche - dopo aver depositato il denaro "sporco" sul conto corrente della propria impresa lo ha immediatamente trasferito sul conto corrente intestato ad una società maceratese e ad un altro soggetto.
L'attività di indagine, coordinata dalla locale magistratura e diretta in sinergia con le autorità giudiziarie della Repubblica di San Marino e dello Stato federato della California, ha messo in luce un percorso volto - sempre secondo gli inquirenti - a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita delle ingenti disponibilità finanziarie, detenute dall'imprenditore, già segnalato, in un recente passato, per fatti di truffa.
I circostanziati approfondimenti condotti dalle Fiamme Gialle maceratesi, arricchiti con significativi elementi ricavati dall’analisi di tabulati telefonici e, soprattutto, di documentazione bancaria acquisita in Italia ed all’Estero, nonché corroborati da pedinamenti e da sopralluoghi, hanno infatti consentito di accertare l’esecuzione di bonifici bancari, provenienti dalla società maceratese, a favore di due società di diritto straniero, una sammarinese e una californiana, entrambe risultate riconducibili allo stesso imprenditore, giustificati quali pagamenti di operazioni commerciali rivelatesi mai avvenute.
Le attività investigative hanno quindi consentito al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, di adottare il decreto di sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, su due immobili dislocati nella provincia di Ragusa e Fermo e liquidità presenti sui conti correnti riferibili agli indagati, nonché sulle disponibilità economiche dell’impresa segnalata.
Al termine delle indagini sono stati denunciati tre soggetti per il reato di riciclaggio, mentre una società è stata segnalata per "responsabilità amministrativa" in relazione al reato di riciclaggio commesso dall’amministratore unico a vantaggio della stessa, avendo omesso di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione atto a prevenire il delitto di riciclaggio in questione.
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