cielo sereno (MC)
Civitanova, maxi evasione da 430mila euro: ditta calzaturiera cinese nei guai
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Una maxi frode fiscale per un valore complessivo di oltre 430.000 euro è stata scoperta nel distretto calzaturiero maceratese dai militari della Compagnia della guardia di finanza di Civitanova Marche, i quali hanno individuato un imprenditore di nazionalità cinese come evasore totale per diverse annualità, facendone cessare d'ufficio la partita Iva.
L’intervento ispettivo delle fiamme gialle trae origine da specifiche attività di analisi e di rischio sviluppate mediante l’incrocio e la consultazione delle diverse banche dati in uso al Corpo, dalle quali erano emersi significativi e allarmanti indici di pericolosità fiscale. In particolare, a fronte dell’effettuazione di numerose operazioni imponibili per importi decisamente rilevanti, il contribuente non aveva provveduto, per diverse annualità consecutive, alla presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali obbligatorie.
I finanzieri civitanovesi hanno pertanto avviato una complessa verifica ai fini delle imposte dirette e dell’Iva per gli anno d’imposta dal 2019 al 2024. L’attività investigativa, sviluppata attraverso l’esame della documentazione contabile disponibile e la meticolosa ricostruzione del volume d’affari effettivamente realizzato sul mercato, ha consentito di qualificare il soggetto quale "evasore totale" per più periodi d’imposta e di quantificare l'esatta materia imponibile sottratta indebitamente a tassazione.
All’esito delle attività ispettive è stata complessivamente constatata una base imponibile sottratta a tassazione ai fini Irpef per oltre 234 mila euro, una base imponibile ai fini Irap per circa 130 mila euro e un’Iva dovuta e mai versata per oltre 68 mila euro. Alla luce delle gravissime violazioni accertate e per impedire il prosieguo dell'attività illecita, il Reparto operante ha contestualmente avanzato la formale richiesta per la cessazione d’ufficio della partita Iva e per l’immediata esclusione del soggetto dalla banca dati Vies.
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