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Frode Iva nel commercio della plastica, 18 misure cautelari: sequestri per 25 milioni
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Diciotto misure cautelari e sequestri di beni e disponibilità finanziarie per circa 25 milioni di euro. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nell’ambito di un’indagine su una presunta frode Iva di carattere transnazionale nel settore del commercio di materie plastiche.
L’inchiesta, coordinata dalla Procura europea (Eppo), ufficio di Torino, coinvolge imprenditori e professionisti. Al centro delle indagini c’è l’ipotesi di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali in materia di Iva.
Il gip del Tribunale di Torino ha disposto complessivamente 11 misure di custodia cautelare, otto delle quali in carcere e tre agli arresti domiciliari, oltre a sette provvedimenti interdittivi.
Secondo la ricostruzione degli investigatori dei Nuclei di polizia economico-finanziaria di Torino e Ancona, l’organizzazione avrebbe avuto la propria base nelle Marche e una rete di ramificazioni in diverse regioni italiane e all’estero.
Il presunto sistema fraudolento sarebbe stato realizzato attraverso l’utilizzo di società cosiddette “cartiere” e “filtro”, prive secondo gli inquirenti di una reale funzione economica o utilizzate per interporre soggetti nella catena commerciale. Le società coinvolte avrebbero avuto sedi in Italia, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Ungheria.
L’attività investigativa punta dunque a ricostruire una complessa rete societaria e finanziaria attraverso la quale, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state realizzate operazioni commerciali finalizzate all’evasione dell’Iva.
L’operazione ha portato anche al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro, nell’ambito delle misure disposte dall’autorità giudiziaria.
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